金石资源集团股份有限公司独立董事

【资料图】

      关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议

于 2023 年 8 月 14 日召开。根据《上市公司独立董事规则》

                                 《上海证券交易所股票

上市规则》

    《金石资源集团股份有限公司章程》

                   （以下简称“

                        《公司章程》”）及《金

石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，

作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，

基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

  一、《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》的独立意见

  本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计事项符合《公司法》

                                    《证券法》

                                        《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合法合规，交易价格经

交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东

利益的情形。因此，我们同意将此议案提请公司股东大会审议，关联股东需回避

表决。

  （以下无正文）

（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八

次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事（签名）：

     程惠芳         王红雯         马笑芳

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